تحميل التطبيق

 

الجمعية العامة

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي مصرف قطر الإسلامي يوم الأربعاء الموافق 20/2/2019، وكان ملخص نتائج الاجتماع كما يلى :

نتائج أعمال الجمعية العامة العادية:

  • إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن المركز المالي لسنة 2018، وخطة العمل لعام 2019 .
  • اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية المصرف وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
  • المصادقة على الميزانية العمومية للمصرف وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
  • الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم بواقع (5) ريال لكل سهم.
  • إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية 2018، واعتماد المكافأة المقررة لهم.
  • إعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف لعام 2018.
  • الموافقة  على اختيار السادة/ كيه .بي. ام. جي (KPMG) كمراقبي حسابات للمصرف للعام 2019.

 

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي المصرف على تعديل النظام الأساسي لتوفيق أوضاع المصرف بما يتفق وشرط الادراج بتجزئة القيمة الأسمية  للسهم الى ريال واحد بدلاً من عشرة ريالات حسب تعليمات هيئة قطر للاسواق المالية، اضافة الى تعديلات طبقا لمباديء ومعايير الحوكمة المقررة من الجهات المختصة.

والمواد التي وافقت الجمعية العامة غير العادية للمصرف على تعديلها فى النظام الاساسي، طبقاً لتعميم هيئة قطر للاسواق المالية الصادر فى 6/1/2019 بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم فى الشركات المدرجة ، اضافة الى بعض أحكام ومعايير حوكمة الشركات  هي:

مادة ( 6 )

" حدد رأس مال الشركة بمبلغ ( 2.362.932.000 ) مليارين وثلاثمائة واثنان وستون مليوناً وتسعمائة واثنان وثلاثون الف ريال قطري موزعا على ( 2.362.932.000 ) مليارين وثلاثمائة واثنان وستون مليوناً وتسعمائة واثنان وثلاثون الف سهماً قيمة كل سهم ريال واحد . "

مادة ( 22 )

يشترط في عضو مجلس الادارة :

  • " أن يكون مساهماً ومالكاً عند انتخابه أو خلال ثلاثون يوماً من انتخابه لعدد ( 2.500.000 ) سهماً من أسهم الشركة تخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التى تقع على أعضاء مجلس الادارة ...

مادة ( 25 )

" يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه وفقا للأوضاع المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة ، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع اذا طلب ذلك عضوين من أعضائه على الأقل ،  وتوجه الدعوة لكل عضو مع جدول الاعمال قبل تاريخ الانعقاد باسبوع على الاقل ، ويجوز لأي عضو اضافة بند او أكثر الى جدول الاعمال ، ويجب ان لا يقل  عدد الاجتماعات عن  ستة  اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة ،  ولا يكون نصاب الحضور و التصويت لاجتماع  مجلس الادارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية عدد الأعضاء ، على ان يكون بينهم الرئيس أو نائب الرئيس  ... "

مادة ( 38 )

" تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة واحدة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الأربعة التالية لأنتهاء السنة المالية للشركة ، ولمجلس الادارة دعوة الجمعية العامة العادية أو غير العادية كلما دعت الحاجة الى ذلك ، كما أن عليه دعوتهما للأنعقاد كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون مالا يقل عن 10% من  رأس المال في حال الجمعية العامة العادية ،  و عدد من المساهمين  الذين  يمثلون 25 % من رأس مال الشركة على الأقل في حال الجمعية العامة غير العادية ، و ذلك وفق الاجراءات التي يحددها القانون و اللوائح المنظمة . "

 

 

تم عقد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي مصرف قطر الإسلامي يوم االأربعاء الموافق 21/02/2018م، وقد تمت مناقشة جميع بنود جدول أعمال الاجتماعين واعتمادهما وكان ملخص نتائج الاجتماعين كما يلى :

أولاً: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية:

1 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف لعام 2017 ومناقشة واعتماد البيانات المالية ونتائج الأعمال للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م، وخطة العمل لعام 2018.

2 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم بواقع (5) ريال قطرى لكل سهم.

3 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 واعتماد المكافأة المقررة لهم.

4 - إعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف لعام 2017.

5 - الموافقة على زيادة وتجديد في برنامج صكوك المصرف كالتالي :

  • تجديد سقف الصكوك الدائمة الاضافية للشريحة الاولى من رأس المال بقيمة ( 7.5 ) مليار ريال، والذي استهلك منه مبلغ (4) مليار ريال .
  • زيادة سقف برنامج صكوك المصرف الإسلامية بالدولار الأمريكي الى (4) مليار دولار أمريكي بدلاً من (3) مليار دولار أمريكي .

6 - الموافقة على اختيار السادة/ كيه .بي. ام. جي (KPMG) كمراقبي حسابات المصرف للعام 2018، وتحديد الأجر الذي يؤدى اليه.

 ثانياً: نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

  • إعتماد نص النظام الأساسي المعدل للمصرف، لتوفيق أوضاعه وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، ومبادئ الحوكمة.
  • الموافقة على رفع نسبة تملك أسهم المصرف لغير القطريين الى 49% بدلاً من 25% .

عقد مصرف قطر الإسلامي "المصرف" اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين يوم الثلاثاء الموافق 21/02/2017م، بفندق الفورسيزون - الدوحة. وقد تمت مناقشة جميع بنود جدول أعمال الاجتماع واعتمادها وكان ملخص نتائج الاجتماع كما يلي:

1- اعتماد البيانات المالية ونتائج الأعمال للعام المالي 2016.

2- الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 47.50 % من القيمة الاسمية للسهم بواقع 4.75 ريال لكل سهم.

3- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة برفع سقف الصكوك الدائمة الإضافية للشريحة الأولى من رأس المال من (5) مليار ريال قطري إلى (7.5) مليار ريال قطري.

4- اختيار السادة/ كيه .بي. ام. جي (KPMG) كمراقبي حسابات المصرف للعام 2017. 

5- اختارت الجمعية العامة للمصرف بالتزكية أعضاء مجلس الادارة للدورة الجديدة للسنوات الثلاث 2017-2019 م، وذلك بعد انسحاب اثنين من المرشحين. حيث تم اختيار السادة الآتية أسماؤهم:

  • الشيخ  / جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني (ويمثل شركة المرقاب كابيتل)
  • السيد / عبد الرحمن عبدالله عبد الغني آل عبدالغني 
  • السيد  / عبد اللطيف بن عبدالله زيد آل محمود (ويمثل مجموعة دار الشرق)
  • الشيخ / عبدالله بن خالد بن ثاني آل ثاني (ويمثل شركة النائرة لتجارة مواد البناء)
  • السيد  /عبدالله سعيد محمد العيدة (ويمثل شركة الزبارة للاستثمار العقاري)
  • الشيخ / علي بن غانم بن علي آل ثاني (ويمثل مجموعة علي بن غانم آل ثاني)
  • السيد / محمد بن عيسى حمد الحسن المهندي
  • السيد / منصور محمد عبدالفتاح المصلح 
  • السيد / ناصر راشد سريع الكعبي (ويمثل مجموعة آل سريع القابضة) 

وقد عقد مجلس الإدارة أول اجتماع له، مباشرة بعد انتهاء اجتماع الجمعية العامة، وتم فيه اختيار الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيساً لمجلس الإدارة، والسيد عبداللطيف بن عبدالله زيد آل محمود نائباً لرئيس المجلس.


إعلان توزيع الأرباح للمساهمين