الجمعية العامة
بناء على قرار الجمعية العامة العادية لمصرف قطر الاسلامي ش. م. ق.ع. (المصرف) المنعقدة بتاريخ 09 مارس 2026، وافقت الجمعية العامة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 50% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 0.50 ريال قطري للسهم الواحد ليصل اجمالي توزيعات الأرباح النقدية خلال العام الى 90% من رأس المال المدفوع أي 0.90 ريال قطري للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
وامتثالا لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023 بشأن ضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية، يسر المصرف أن يعلن للمساهمين الكرام أن شركة إيداع ستتولى توزيع الارباح الخاصة بهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 نيابة عن المصرف.
وسيتم إيداع أرباح الأسهم مباشرة في الحسابات المصرفية للمساهمين الذين سجلوا أرقام حساباتهم لدى شركة إيداع وذلك خلال المدة المحددة في قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية المذكور أعلاه، أما بالنسبة للمساهمين الذين لم يسجلوا أرقام حساباتهم، فيرجى منهم تزويد شركة إيداع بحساباتهم المصرفية من خلال الموقع الالكتروني أو التطبيق الخاص بها أو من خلال البنوك المتعاقدة
.
للمزيد من المعلومات، يرجى من المساهمين الكرام الاتصال بشركة إيداع على الرقم: 00974440150000 أو 16014.
- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن المركز المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وخطة العمل لعام 2026.
- اعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية المصرف وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
- اعتماد الميزانية العمومية للمصرف وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليهما.
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية اضافية بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.50 ريال قطري لكل سهم ليصل اجمالي توزيعات الأرباح النقدية خلال العام الى 90% من رأس المال المدفوع أي 0.90 ريال قطري للسهم الواحد.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 واعتماد المكافأة المقررة لهم.
- الموافقة على تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف لعام 2025.
- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2026 وتحديد الأجر الذي يؤدى اليه.
- الموافقة على إنشاء برنامج لإصدار شهادات إيداع أو أدوات دين قصيرة بمبلغ إجمالي يصل الى 2.5 مليار ريال قطري بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي.
- تم اختيار أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2026 – 2028 بالتزكية، حيث تم اختيار الأسماء الآتية:
الأعضاء الغير مستقلين
- الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني (ويمثل شركة المرقاب كابيتال)
- السيد/ عبداللطيف عبد الله زيد آل محمود (ويمثل دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع)
- السيد/ محمد عيسى حمد الحسن المهندي (شخصه)
- السيد/ منصور محمد عبد الفتاح المصلح (شخصه)
- السيد/ عبد الله سعيد محمد العيدة (ويمثل شركة الزبارة للاستثمار العقاري)
- السيد/ سريع ناصر راشد الكعبي (ويمثل مجموعة آل سريع القابضة)
- السيد/ خالد محمد أسد رحيمي العمادي (ويمثل شركة النماء لأعمال الصيانة والخدمات)
- الشيخ/ جاسم فيصل قاسم فيصل ثاني آل ثاني (ويمثل شركة الفيصل الدولية للاستثمار)
الأعضاء المستقلين
- السيد/ ناصر عبدالله سعد آل محمود الشريف
- السيدة/ ميثة مبارك راشد الجبر النعيمي
- السيد/ فهد سعد شريدة الكعبي
إلحاقا بإعلاننا بتاريخ 16 يوليو 2025 فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح المرحلية، يسر المصرف أن يُعلِم السوق بحصوله على موافقة مصرف قطر المركزي للمضي قدما في دفع توزيعات الأرباح النقدية المرحلية.
وسيتم توزيع هذه الأرباح بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم (0.40 ريال قطري للسهم الواحد) للمساهمين كما في نهاية جلسة تداول يوم 24 يوليو 2025.
وستقوم شركة إيداع بمعالجة توزيعات الأرباح المرحلية وفقا للقواعد واللوائح المعمول بها.
- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن المركز المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وخطة العمل لعام 2025.
- اعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية المصرف وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2024.
- اعتماد الميزانية العمومية للمصرف وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليهما.
- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إضافية بنسبة 55% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.55 ريال قطري لكل سهم ليصل اجمالي توزيعات الأرباح النقدية خلال العام إلى 80% من رأس المال المدفوع أي 0.80 ريال قطري للسهم الواحد.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وإعتماد المكافأة المقررة لهم.
- مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف لعام 2024.
- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2025 وتحديد الأجر الذي يؤدى إليه.
بناء على قرار الجمعية العامة العادية لمصرف قطر الإسلامي ش. م. ق.ع. (“المصرف” أو “الشركة”) المنعقدة بتاريخ 26 فبراير 2025، وافقت الجمعية العامة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 55% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 0.55 ريال قطري للسهم الواحد ليصل اجمالي توزيعات الأرباح النقدية خلال العام إلى 80% من رأس المال المدفوع أي 0.80 ريال قطري للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وامتثالاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023 بشأن ضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية يسر المصرف أن يعلن للمساهمين الكرام أن شركة إيداع ستتولى توزيع الارباح الخاصة بهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 نيابة عن المصرف.
وسيتم إيداع أرباح الأسهم مباشرة في الحسابات المصرفية للمساهمين الذين سجلوا أرقام حساباتهم لدى شركة إيداع وذلك خلال المدة المحددة في قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية المذكور أعلاه، أما بالنسبة للمساهمين الذين لم يسجلوا أرقام حساباتهم، فيرجى منهم تزويد شركة إيداع بحساباتهم المصرفية من خلال الموقع الالكتروني الشركة إيداع أو التطبيق الخاص بشركة إيداع أو من خلال البنوك المتعاقدة مع شركة إيداع.
للمزيد من المعلومات، يرجى من المساهمين الكرام الاتصال بشركة إيداع على الرقم : 40150000 (974+) أو .16014
تم عقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي مصرف قطر الإسلامي (المصرف) يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024 إلكترونياً، برئاسة سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة. وتم إعتماد تعديل المادة (50) في النظام الأساسي للمصرف، لتدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة. و يجوز لمجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية خلال العام بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي. كما يجوز لمجلس الإدارة إتباع أي طريقة اخرى للتوزيع وفق ما يقرره القانون أو الجهات الرقابية و الإشرافية.
يسر مصرف قطر الإسلامى ( ش.م.ق) أن يعلن للسادة المساهمين الكرام بأنه سيتم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12- 2023بواقع (0.725) ريال لكل سهم وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 25-02-2024 وفقا للبيانات البنكية المسجلة للمساهمين لدى شركة إيداع.
تنويه :
يرجى من السادة المساهمين الكرام تحديث بياناتهم لدى شركة إيداع حتى يتسنى لهم استلام أرباحهم بشكل دقيق و سريع.
عطفاً على اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والعادية لمساهمي مصرف قطر الإسلامي الذي إنعقد بتاريخ 22 فبراير 2023م، حيث تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2023 – 2025 بالتزكية، فقد إنعقد أول اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة و تم فيه تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:
- الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني (ويمثل شركة المرقاب كابيتل) – رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ عبداللطيف عبد الله زيد آل محمود (ويمثل دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع) – نائب رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ محمد عيسى حمد الحسن المهندي – نائب رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ عبدالرحمن عبد الله عبدالغني آل عبد الغني – عضو مجلس إدارة
- السيد/ منصور محمد عبد الفتاح المصلح – عضو مجلس إدارة
- السيد/ عبد الله سعيد محمد العيدة (ويمثل شركة الزبارة للاستثمار العقاري) – عضو مجلس إدارة
- السيد/ ناصر راشد سريع الكعبي (ويمثل مجموعة آل سريع القابضة) – عضو مجلس إدارة
- الشيخ/ خليفة بن ثاني بن عبدلله آل ثاني (ويمثل شركة النماء لأعمال الصيانة والخدمات) – عضو مجلس إدارة
- الشيخ/ جاسم فيصل قاسم فيصل ثاني آل ثاني (ويمثل شركة الفيصل الدولية للاستثمار) – عضو مجلس إدارة
- الشيخة/ هنوف ثاني فيصل ثاني آل ثاني – عضو مستقل
- السيد/ ناصر عبد الله سعد آل محمود الشريف – عضو مستقل
يسر مصرف قطرالإسلامي ( ش.م.ق) أن يعلن للسادة المساهمين الكرام بأنه سيتم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12- 2022بواقع (0.625) ريال لكل سهم وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 26-02-2023 وفقاً للترتيبات التالية:
– المساهمين الذين لهم حسابات لدى المصرف سيتم إضافة الأرباح إلى حساباتهم .
– المساهمين الذين لهم حسابات لدى بنوك أخرى ومسجلة بشركة قطر للايداع المركزي سيتم إضافة الأرباح إلى حساباتهم لدى تلك البنوك وفقا ًللبيانات الواردة من شركة قطر للايداع المركزي
– سوف ترسل جميع الشيكات المتبقية للسادة المساهمين على عناوينهم البريدية المسجلة لدى شركة قطر للايداع المركزي.
تنويه :
يرجى من السادة المساهمين الكرام تحديث عناوينهم لدى شركة قطر للايداع المركزي حتى يتسنى لهم استلام المراسلات التى يتم ارسالها لهم بشكل دقيق و سريع.
نتائج الجمعية العامة الغير عادية:
- الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الاساسي للمصرف وفقاً للنسخة المحدثة من تعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي حسب التعميم رقم 25 لسنة 2022 .
نتائج الجمعية العامة العادية:
- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن المركز المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 وخطة العمل لعام 2023.
- اعتماد تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية المصرف وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2022.
- اعتماد الميزانية العمومية للمصرف وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليهما.
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 62.5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.625 ريال قطري لكل سهم.
- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 وإعتماد المكافأة المقررة لهم.
- مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف لعام 2022.
- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2023 وتحديد الأجر الذي يؤدى اليه.
- تم اختيار أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2023 – 2025 بالتزكية، حيث تم اختيار الأسماء الآتية:
- الشيخ/ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني (ويمثل شركة المرقاب كابيتل)
- السيد/ عبداللطيف عبد الله زيد آل محمود (ويمثل دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع)
- السيد/ محمد عيسى حمد الحسن المهندي
- السيد/ عبدالرحمن عبد الله عبدالغني آل عبد الغني
- السيد/ منصور محمد عبد الفتاح المصلح
- السيد/ عبد الله سعيد محمد العيدة (ويمثل شركة الزبارة للاستثمار العقاري)
- السيد/ ناصر راشد سريع الكعبي (ويمثل مجموعة آل سريع القابضة)
- الشيخ/ خليفة بن ثاني بن عبدلله آل ثاني (ويمثل شركة النماء لأعمال الصيانة والخدمات)
- الشيخ/ جاسم فيصل قاسم فيصل ثاني آل ثاني (ويمثل شركة الفيصل الدولية للاستثمار)
- الشيخة/ هنوف ثاني فيصل ثاني آل ثاني (عضو مستقل)
- السيد/ ناصر عبد الله سعد آل محمود الشريف (عضو مستقل)
يسر مصرف قطر الاسلامي ( ش.م.ع.ق) أن يعلن للسادة المساهمين الكرام بأنه سيتم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، بواقع (0.575) ريال لكل سهم، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 24/02/2022، وفقاً للترتيبات التالية:
- المساهمون الذين لهم حسابات لدى المصرف سيتم إضافة الأرباح إلى حساباتهم .
- المساهمون الذين لهم حسابات لدى بنوك أخرى ومسجلة بشركة قطر للإيداع المركزي سيتم إضافة الأرباح إلى حساباتهم لدى تلك البنوك، وفقاً للبيانات الواردة من شركة قطر للإيداع المركزي
- سوف ترسل جميع الشيكات المتبقية للسادة المساهمين على عناوينهم البريدية المسجلة لدى شركة قطر للإيداع المركزي.
تنويه :
يرجى من السادة المساهمين الكرام تحديث عناوينهم لدى شركة قطر للإيداع المركزي، حتى يتسنى لهم استلام المراسلات التي يتم إرسالها لهم بشكل دقيق و سريع.
تم عقد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي مصرف قطر الإسلامي (المصرف) اليوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير2022م، إلكترونيا من خلال تطبيق Zoom، وقد تمت مناقشة جميع بنود جدول أعمال الاجتماعين، وكان ملخص نتائج الاجتماعين كما يلى :
نتائج الجمعية العامة العادية:
- إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن المركز المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وخطة العمل لعام 2022 .
- إعتماد الميزانية العمومية للمصرف و حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهما.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 57.5% من القيمة الإسمية للسهم بواقع( 0.575 ريال قطرى) لكل سهم.
- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021 وإعتماد المكافأة المقررة لهم.
- إعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف لعام 2021.
- الموافقة على اختيار السادة/ إرنست ويونغ كمراقبي حسابات للمصرف للعام2022.
نتائج الجمعية العامة غير العادية:
1. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للمصرف وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 .
يسر مصرف قطر الاسلامى ( ش.م.ق) أن يعلن للساده المساهمين الكرام بأنه سيتم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في31/12/2020 بواقع (0.40) ريال لكل سهم وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 24/2/2021 وفقاً للترتيبات التالية:
- المساهمين الذين لهم حسابات لدى المصرف سيتم إضافة الأرباح إلى حساباتهم .
- المساهمين الذين لهم حسابات لدى بنوك أخرى ومسجلة ببورصة قطر سيتم إضافة الأرباح إلى حساباتهم لدى تلك البنوك وفقاً للبيانات الواردة من بورصة قطر.
- سوف ترسل جميع الشيكات المتبقية للسادة المساهمين على عناوينهم البريدية المسجلة لدى بورصة قطر.
تنويه :
يرجى من الساده المساهمين الكرام تحديث عناوينهم لدى شركة قطر للايداع المركزي حتى يتسنى لهم استلام المراسلات التى يتم ارسالها لهم بشكل دقيق و سريع.
تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مصرف قطر الإسلامي اليوم الأثنين الموافق22/02/2021م، إلكترونيا من خلال تطبيق Zoom، وقد تمت مناقشة جميع بنود جدول أعمال الاجتماع، وكان ملخص نتائج الاجتماع كما يلى :
- إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن المركز المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وخطة العمل لعام 2021 .
- إعتماد الميزانية العمومية للمصرف و حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليهما.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية للمساهمين بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.40 ريال قطرى لكل سهم.
- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 وإعتماد المكافأة المقررة لهم.
- إعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف لعام
- المصادقة على زيادة الحد الأقصى لسقف برنامج صكوك مصرف قطر الإسلامي بالدولار الأمريكي ليصبح 5 مليار دولار كحد أقصى بدلاً من 4 مليار دولار ، بعد أخذ موافقة مصرف قطر المركزي .
- الموافقة على اختيار السادة/ إرنست ويونغ كمراقبي حسابات للمصرف للعام2021.
تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مصرف قطر الإسلامي يوم الاثنين الموافق 24/02/2020م، بفندق الريتز كارلتون الدوحة. وقد تمت مناقشة جميع بنود جدول أعمال الاجتماع، وكان ملخص نتائج الاجتماع كما يلي:
- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن المركز المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م وخطة العمل لعام 2020 .
- اعتماد الميزانية العمومية للمصرف وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم (0.525 ريال للسهم الواحد).
- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م واعتماد المكافأة المقررة لهم.
- مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف لعام 2019.
- المصادقة على إصدار شهادات ايداع قابلة للتداول بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، بعد أخذ موافقة مصرف قطر المركزي.
- الموافقة على اختيار السادة/ كيه. بي. ام. جي (KPMG) كمراقبي حسابات للمصرف للعام 2020.
- اختارت الجمعية العامة العادية للمصرف بالتزكية أعضاء مجلس الادارة للدورة الجديدة للسنوات الثلاث (2020- 2022)، حيث تم اختيار السادة الآتية أسماؤهم:
- الشيخ / جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني (ويمثل شركة المرقاب كابيتل)
- السيد / عبد الرحمن عبد الله عبد الغني آل عبد الغني
- السيد / عبد اللطيف بن عبد الله زيد آل محمود (ويمثل مجموعة دار الشرق)
- الشيخ / عبد الله بن خالد بن ثاني آل ثاني (ويمثل شركة النائرة للاستثمار)
- السيد /عبد الله سعيد محمد العيدة (ويمثل شركة الزبارة للاستثمار العقاري)
- الشيخ / علي بن غانم بن علي آل ثاني (ويمثل مجموعة علي بن غانم آل ثاني)
- السيد / محمد بن عيسى حمد الحسن المهندي
- السيد / منصور محمد عبد الفتاح المصلح
- السيد / ناصر راشد سريع الكعبي (ويمثل مجموعة آل سريع القابضة)
وقد عقد مجلس الإدارة أول اجتماع له، مباشرة بعد انتهاء اجتماع الجمعية العامة، وتم فيه اختيار سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيساً لمجلس الإدارة، والسيد عبد اللطيف بن عبد الله زيد آل محمود نائباً لرئيس المجلس.
جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة
تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي مصرف قطر الإسلامي يوم الأربعاء الموافق 20/2/2019، وكان ملخص نتائج الاجتماع كما يلى :
نتائج أعمال الجمعية العامة العادية:
- إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن المركز المالي لسنة 2018، وخطة العمل لعام 2019 .
- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية المصرف وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
- المصادقة على الميزانية العمومية للمصرف وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم بواقع (5) ريال لكل سهم.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية 2018، واعتماد المكافأة المقررة لهم.
- إعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف لعام 2018.
- الموافقة على اختيار السادة/ كيه .بي. ام. جي (KPMG) كمراقبي حسابات للمصرف للعام 2019.
نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية:
وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي المصرف على تعديل النظام الأساسي لتوفيق أوضاع المصرف بما يتفق وشرط الادراج بتجزئة القيمة الأسمية للسهم الى ريال واحد بدلاً من عشرة ريالات حسب تعليمات هيئة قطر للاسواق المالية، اضافة الى تعديلات طبقا لمباديء ومعايير الحوكمة المقررة من الجهات المختصة.
والمواد التي وافقت الجمعية العامة غير العادية للمصرف على تعديلها فى النظام الاساسي، طبقاً لتعميم هيئة قطر للاسواق المالية الصادر فى 6/1/2019 بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم فى الشركات المدرجة ، اضافة الى بعض أحكام ومعايير حوكمة الشركات هي:
مادة ( 6 )
” حدد رأس مال الشركة بمبلغ ( 2.362.932.000 ) مليارين وثلاثمائة واثنان وستون مليوناً وتسعمائة واثنان وثلاثون الف ريال قطري موزعا على ( 2.362.932.000 ) مليارين وثلاثمائة واثنان وستون مليوناً وتسعمائة واثنان وثلاثون الف سهماً قيمة كل سهم ريال واحد . “
مادة ( 22 )
يشترط في عضو مجلس الادارة :
- ” أن يكون مساهماً ومالكاً عند انتخابه أو خلال ثلاثون يوماً من انتخابه لعدد ( 2.500.000 ) سهماً من أسهم الشركة تخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التى تقع على أعضاء مجلس الادارة …
مادة ( 25 )
” يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه وفقا للأوضاع المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة ، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع اذا طلب ذلك عضوين من أعضائه على الأقل ، وتوجه الدعوة لكل عضو مع جدول الاعمال قبل تاريخ الانعقاد باسبوع على الاقل ، ويجوز لأي عضو اضافة بند او أكثر الى جدول الاعمال ، ويجب ان لا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة ، ولا يكون نصاب الحضور و التصويت لاجتماع مجلس الادارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية عدد الأعضاء ، على ان يكون بينهم الرئيس أو نائب الرئيس … “
مادة ( 38 )
” تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة واحدة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الأربعة التالية لأنتهاء السنة المالية للشركة ، ولمجلس الادارة دعوة الجمعية العامة العادية أو غير العادية كلما دعت الحاجة الى ذلك ، كما أن عليه دعوتهما للأنعقاد كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون مالا يقل عن 10% من رأس المال في حال الجمعية العامة العادية ، و عدد من المساهمين الذين يمثلون 25 % من رأس مال الشركة على الأقل في حال الجمعية العامة غير العادية ، و ذلك وفق الاجراءات التي يحددها القانون و اللوائح المنظمة . “
تم عقد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي مصرف قطر الإسلامي يوم االأربعاء الموافق 21/02/2018م، وقد تمت مناقشة جميع بنود جدول أعمال الاجتماعين واعتمادهما وكان ملخص نتائج الاجتماعين كما يلى :
أولاً: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية:
1 – سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف لعام 2017 ومناقشة واعتماد البيانات المالية ونتائج الأعمال للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م، وخطة العمل لعام 2018.
2 – الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم بواقع (5) ريال قطرى لكل سهم.
3 – إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 واعتماد المكافأة المقررة لهم.
4 – إعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف لعام 2017.
5 – الموافقة على زيادة وتجديد في برنامج صكوك المصرف كالتالي :
- تجديد سقف الصكوك الدائمة الاضافية للشريحة الاولى من رأس المال بقيمة ( 7.5 ) مليار ريال، والذي استهلك منه مبلغ (4) مليار ريال .
- زيادة سقف برنامج صكوك المصرف الإسلامية بالدولار الأمريكي الى (4) مليار دولار أمريكي بدلاً من (3) مليار دولار أمريكي .
6 – الموافقة على اختيار السادة/ كيه .بي. ام. جي (KPMG) كمراقبي حسابات المصرف للعام 2018، وتحديد الأجر الذي يؤدى اليه.
ثانياً: نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية:
- إعتماد نص النظام الأساسي المعدل للمصرف، لتوفيق أوضاعه وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، ومبادئ الحوكمة.
- الموافقة على رفع نسبة تملك أسهم المصرف لغير القطريين الى 49% بدلاً من 25% .
عقد مصرف قطر الإسلامي “المصرف” اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين يوم الثلاثاء الموافق 21/02/2017م، بفندق الفورسيزون – الدوحة. وقد تمت مناقشة جميع بنود جدول أعمال الاجتماع واعتمادها وكان ملخص نتائج الاجتماع كما يلي:
1- اعتماد البيانات المالية ونتائج الأعمال للعام المالي 2016.
2- الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 47.50 % من القيمة الاسمية للسهم بواقع 4.75 ريال لكل سهم.
3- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة برفع سقف الصكوك الدائمة الإضافية للشريحة الأولى من رأس المال من (5) مليار ريال قطري إلى (7.5) مليار ريال قطري.
4- اختيار السادة/ كيه .بي. ام. جي (KPMG) كمراقبي حسابات المصرف للعام 2017.
5- اختارت الجمعية العامة للمصرف بالتزكية أعضاء مجلس الادارة للدورة الجديدة للسنوات الثلاث 2017-2019 م، وذلك بعد انسحاب اثنين من المرشحين. حيث تم اختيار السادة الآتية أسماؤهم:
- الشيخ / جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني (ويمثل شركة المرقاب كابيتل)
- السيد / عبد الرحمن عبدالله عبد الغني آل عبدالغني
- السيد / عبد اللطيف بن عبدالله زيد آل محمود (ويمثل مجموعة دار الشرق)
- الشيخ / عبدالله بن خالد بن ثاني آل ثاني (ويمثل شركة النائرة لتجارة مواد البناء)
- السيد /عبدالله سعيد محمد العيدة (ويمثل شركة الزبارة للاستثمار العقاري)
- الشيخ / علي بن غانم بن علي آل ثاني (ويمثل مجموعة علي بن غانم آل ثاني)
- السيد / محمد بن عيسى حمد الحسن المهندي
- السيد / منصور محمد عبدالفتاح المصلح
- السيد / ناصر راشد سريع الكعبي (ويمثل مجموعة آل سريع القابضة)
وقد عقد مجلس الإدارة أول اجتماع له، مباشرة بعد انتهاء اجتماع الجمعية العامة، وتم فيه اختيار الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيساً لمجلس الإدارة، والسيد عبداللطيف بن عبدالله زيد آل محمود نائباً لرئيس المجلس.
